●典型案例:电信诈骗犯罪集团化产业化
2019年3月至11月,朱某某(另案处理)在东南亚某国设立境外诈骗窝点“恒泰公司”,招募雷某清、田某贵等16名人员,专门针对中国大陆公民实施电信网络诈骗活动。该诈骗集团利用虚假身份,诱导被害人进入恒泰公司使用的宏利娱乐、景虹娱乐等博彩平台App软件充值下注赌博,涉案金额达1700多万元。
2021年8月1日,贵港市港北区人民法院以诈骗罪判处雷某清有期徒刑四年八个月,并处罚金人民币四万元;其余15名被告人分别被判处有期徒刑三年八个月至一年不等,并处罚金人民币二万五千元至四千元不等;责令被告人共同退赔被害人的经济损失。
●招数起底:
恒泰公司实行集中生活工作管理,下设行政部、后勤部、App后台客服部、业务部等部门,业务部下设“恒泰集团”“众创集团”“传奇集团”“成功集团”“非凡集团”五个诈骗集团。每个集团下设代理线,代理线下有组长及业务员。
该团伙有明确的分工:业务员通过微信、陌陌等社交软件及大牛等定位软件,将社交软件虚假定位到中国境内,以虚假身份与诈骗对象“交朋友”“谈恋爱”,之后诱导被害人进入恒泰公司使用的宏利娱乐、景虹娱乐等博彩平台App软件充值下注赌博;业务员、组长及代理线老板制订倍投计划诱导被害人不断充值及下注,之后让被害人输钱或限制被害人提现;App后台客服部负责维护诈骗平台App,回答被害人关于充值、提现的相关问题,帮被害人充值、提现,并负责管理统计恒泰公司的资金盈利情况。
相关推荐
加群跟着“老师”买股,把损失误当“投资风险” 丨 反诈课堂 (第二期)
反诈课堂 · 8小时前
小车凌晨撞断护栏坠入河中,司机幸遇渔翁相救
南国早报客户端 · 8小时前
2022年春运火车票1月3日开售!广西铁路预计发送旅客1000万人次
南国早报客户端 · 10小时前
股票投资群里,除了你自己,全是托…… 丨 反诈课堂 (第一期)
反诈课堂 · 11小时前