诈骗公司利用虚假身份,诱骗他人充值下注赌博 丨 反诈课堂

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典型案例:电信诈骗犯罪集团化产业化

2019年3月至11月,朱某某(另案处理)在东南亚某国设立境外诈骗窝点“恒泰公司”,招募雷某清、田某贵等16名人员,专门针对中国大陆公民实施电信网络诈骗活动。该诈骗集团利用虚假身份,诱导被害人进入恒泰公司使用的宏利娱乐、景虹娱乐等博彩平台App软件充值下注赌博,涉案金额达1700多万元。

2021年8月1日,贵港市港北区人民法院以诈骗罪判处雷某清有期徒刑四年八个月,并处罚金人民币四万元;其余15名被告人分别被判处有期徒刑三年八个月至一年不等,并处罚金人民币二万五千元至四千元不等;责令被告人共同退赔被害人的经济损失。

招数起底:

恒泰公司实行集中生活工作管理,下设行政部、后勤部、App后台客服部、业务部等部门,业务部下设“恒泰集团”“众创集团”“传奇集团”“成功集团”“非凡集团”五个诈骗集团。每个集团下设代理线,代理线下有组长及业务员。

该团伙有明确的分工:业务员通过微信陌陌等社交软件及大牛等定位软件,将社交软件虚假定位到中国境内,以虚假身份与诈骗对象“交朋友”“谈恋爱”,之后诱导被害人进入恒泰公司使用的宏利娱乐、景虹娱乐等博彩平台App软件充值下注赌博;业务员、组长及代理线老板制订倍投计划诱导被害人不断充值及下注,之后让被害人输钱或限制被害人提现;App后台客服部负责维护诈骗平台App,回答被害人关于充值、提现的相关问题,帮被害人充值、提现,并负责管理统计恒泰公司的资金盈利情况。

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