●典型案例:電信詐騙犯罪集團化產業化
2019年3月至11月,朱某某(另案處理)在東南亞某國設立境外詐騙窩點「恆泰公司」,招募雷某清、田某貴等16名人員,專門針對中國大陸公民實施電信網絡詐騙活動。該詐騙集團利用虛假身份,誘導被害人進入恆泰公司使用的宏利娛樂、景虹娛樂等博彩平台App軟件充值下注賭博,涉案金額達1700多萬元。
2021年8月1日,貴港市港北區人民法院以詐騙罪判處雷某清有期徒刑四年八個月,並處罰金人民幣四萬元;其餘15名被告人分別被判處有期徒刑三年八個月至一年不等,並處罰金人民幣二萬五千元至四千元不等;責令被告人共同退賠被害人的經濟損失。
●招數起底:
恆泰公司實行集中生活工作管理,下設行政部、後勤部、App後台客服部、業務部等部門,業務部下設「恆泰集團」「眾創集團」「傳奇集團」「成功集團」「非凡集團」五個詐騙集團。每個集團下設代理線,代理線下有組長及業務員。
該團伙有明確的分工:業務員通過微信、陌陌等社交軟件及大牛等定位軟件,將社交軟件虛假定位到中國境內,以虛假身份與詐騙對象「交朋友」「談戀愛」,之後誘導被害人進入恆泰公司使用的宏利娛樂、景虹娛樂等博彩平台App軟件充值下注賭博;業務員、組長及代理線老闆制訂倍投計劃誘導被害人不斷充值及下注,之後讓被害人輸錢或限制被害人提現;App後台客服部負責維護詐騙平台App,回答被害人關於充值、提現的相關問題,幫被害人充值、提現,並負責管理統計恆泰公司的資金盈利情況。
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