5月18日，廣州白雲警方召開打擊防範電信網路詐騙工作新聞發布會。南都記者從發布會上獲悉，近日，白雲警方打掉首個利用數字貨幣為電信網路詐騙「洗錢」的團伙，抓獲嫌疑人共12名，繳獲電腦、手機、銀行卡、U盾等涉案物品一批。
參與超高「收益」投資被騙310萬
據警方介紹，A先生是個生意人，經常關注一些投資相關的消息。2019年11月，A先生在瀏覽某微信公眾號推文時，掃碼加入了一個投資微信群，群里經常有人發布一些所謂的「利好消息」。A先生關注了一段時間以後，被境外炒比特幣的投資「項目」所吸引，於是聯繫了發布消息的人。2020年1月，按照其提供的一個投資平台網站及操作方式，A先生第一次向平台提供的賬號匯入了人民幣10萬元。
這筆錢投下去後，A先生髮現他在平台的賬戶獲得了相當可觀的「收益」：最高的時候，10萬元的收益能達到3、4萬。於是他不斷追加投資，短短不到一個月的時間，A先生先後向平台提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。2月底，A先生突然被平台通知，他投資的項目「爆倉」了，錢款款大幅虧損。同時他還發現，平台賬戶顯示的餘額根本無法操作提現。這時他才醒悟過來，自己是遇到了電信網路詐騙，於是立即向警方報案。
追查資金去向，發現「洗錢」團伙
辦案民警告訴南都記者，A先生共向平台轉賬11次，其中最高一筆轉賬資金達人民幣100萬元。
白雲警方接到A先生報案後，立即組成專案組全力展開調查。A先生最高一筆轉賬資金達人民幣100萬元，通過對這筆資金去向的追查，警方發現，詐騙分子在得手後，迅速將資金分成數筆轉入多個賬戶，再從這些賬戶轉到其他賬戶，一層層流轉，以此混淆警方視聽，隱蔽資金的真正去向。
通過對案件所涉及到的賬戶細緻分析和研判，警方發現，部分資金流向的賬戶開戶有關信息都指向廣東某市某地區，很可能是有團伙為詐騙犯罪進行「洗錢」操作。通過進一步追查和印證，警方逐步摸清了一個以彭某騰（男，39歲）、彭某利（男，28歲，均為廣東人）為首的「洗錢」團伙。
4月底，白雲警方根據線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人全部抓獲歸案，繳獲涉案電腦1台、手機17台、銀行卡80張以及U盾一批，成功斬斷了這一「洗錢」灰色產業鏈條。
數字貨幣「洗錢」背後套路
嫌疑人落網後，向警方交代了他們「洗錢」的過程：在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款後，他們會將錢款轉入微信或支付寶，購買平台提供的可以靈活取現的互聯網金融基金產品。接下來，他們會用這些資金，在網上以私下交易的方式，買賣數字貨幣，並從中抽取一定比例的傭金。而詐騙分子正是利用數字貨幣的隱蔽性、以及可以支持境外交易等特點，將詐騙款項成功轉移到境外的銀行賬戶中，從而使警方難以追查。根據嫌疑人所述，警方調查核實初步發現，他們通過數字貨幣為詐騙團伙「洗錢」不到半年時間，就獲利人民幣30餘萬。
目前，警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。
據白雲警方介紹，1月至4月，白雲警方共成功止付電信網路詐騙涉案賬號近6670餘個，凍結賬號7288個，凍結資金8381萬餘元。經過認真細緻的審查核實，先後辦理原路返還群眾被騙金額65萬餘元，在有效打擊電信網路詐騙犯罪的同時，也及時為部分被騙群眾挽回了經濟損失。
采寫：南都記者 敖銀雪 通訊員 雲安
