5月18日，广州白云警方召开打击防范电信网络诈骗工作新闻发布会。南都记者从发布会上获悉，近日，白云警方打掉首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名，缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批。
参与超高“收益”投资被骗310万
据警方介绍，A先生是个生意人，经常关注一些投资相关的消息。2019年11月，A先生在浏览某微信公众号推文时，扫码加入了一个投资微信群，群里经常有人发布一些所谓的“利好消息”。A先生关注了一段时间以后，被境外炒比特币的投资“项目”所吸引，于是联系了发布消息的人。2020年1月，按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。
这笔钱投下去后，A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的“收益”：最高的时候，10万元的收益能达到3、4万。于是他不断追加投资，短短不到一个月的时间，A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币310万元。2月底，A先生突然被平台通知，他投资的项目“爆仓”了，钱款款大幅亏损。同时他还发现，平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来，自己是遇到了电信网络诈骗，于是立即向警方报案。
追查资金去向，发现“洗钱”团伙
办案民警告诉南都记者，A先生共向平台转账11次，其中最高一笔转账资金达人民币100万元。
白云警方接到A先生报案后，立即组成专案组全力展开调查。A先生最高一笔转账资金达人民币100万元，通过对这笔资金去向的追查，警方发现，诈骗分子在得手后，迅速将资金分成数笔转入多个账户，再从这些账户转到其他账户，一层层流转，以此混淆警方视听，隐蔽资金的真正去向。
通过对案件所涉及到的账户细致分析和研判，警方发现，部分资金流向的账户开户有关信息都指向广东某市某地区，很可能是有团伙为诈骗犯罪进行“洗钱”操作。通过进一步追查和印证，警方逐步摸清了一个以彭某腾（男，39岁）、彭某利（男，28岁，均为广东人）为首的“洗钱”团伙。
4月底，白云警方根据线索，组织警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案，缴获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批，成功斩断了这一“洗钱”灰色产业链条。
数字货币“洗钱”背后套路
嫌疑人落网后，向警方交代了他们“洗钱”的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接下来，他们会用这些资金，在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方难以追查。根据嫌疑人所述，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间，就获利人民币30余万。
目前，警方已依法将其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
据白云警方介绍，1月至4月，白云警方共成功止付电信网络诈骗涉案账号近6670余个，冻结账号7288个，冻结资金8381万余元。经过认真细致的审查核实，先后办理原路返还群众被骗金额65万余元，在有效打击电信网络诈骗犯罪的同时，也及时为部分被骗群众挽回了经济损失。
采写：南都记者 敖银雪 通讯员 云安
