被騙資金變成直播間禮物,騙子與主播合作洗白贓款

現代快報訊(通訊員 建軒 記者 顧瀟)最近,揚州警方搗毀了一個專門利用門票轉讓進行詐騙的犯罪團伙,而為了「洗白」贓款,他們竟和多名主播達成協議,用贓款為主播刷禮物,再通過線下進行返還。

 △部分犯罪嫌疑人被抓獲歸案

2023年4月,揚州市民小周在官方平台購買某明星演唱會的門票未果。她求票心切,轉而在某社交平台尋找票源,發現一名網友發佈了演唱會門票原價轉讓的信息,便立即私信對方。「他說票可以平價出,但購買的人必須是鐵杆粉絲。我說是的,然後就相互關注了。」

通常,熱門演唱會的票會加價轉讓,此人卻「平價出」,小周心裏有點懷疑。但是,對方表示可以通過正規平台交易,這讓小周打消了顧慮。「他說可以通過某平台交易,還發了一個二維碼圖片給我,說已經上架了。」

小周立即用app掃碼支付,卻始終跳轉不到支付頁面,對方讓她改用支付寶掃碼。在向一家深圳網絡科技公司支付了800元後,小周卻發現正規交易平台根本沒有這筆訂單。在小周的一再追問之下,對方直接攤牌了,「他竟然叫我下次長長記性,然後就把我拉黑了。」

騙錢後還出言譏諷,小周一氣之下報了案。廣陵警方高度重視,組織力量展開偵查,不久,一個利用門票轉讓實施詐騙的犯罪團伙浮出水面。通過排查資金走向,民警還發現,小周支付的800元被嫌疑人用來給一些主播「刷禮物」。

 △騙子與受害人的聊天記錄

通過返現收款人的信息,民警迅速鎖定河南人李某,並在家中將其抓獲。李某很快交代了犯罪經過:2023年初,經網友介紹,他加入一個有20多人的qq群。這些人分工明確,在網絡上發佈虛假二手門票轉讓信息,並實施詐騙,形成一個龐大的地下犯罪網絡。為了將詐騙來的贓款「洗白」,這些犯罪嫌疑人還和多名主播達成協議,由犯罪嫌疑人為主播直播間刷禮物,提高他們的人氣。主播則以線下返現的形式,將部分資金返還給犯罪嫌疑人。

根據線索,警方順藤摸瓜,趕赴海南、甘肅等地,抓獲多名嫌疑人。經查,2023年3月至8月,該團伙對20名被害人成功實施詐騙,一些被害人甚至不止一次落入圈套,涉案金額超15萬元。

近日,因犯詐騙罪,李某、王某、符某等五人被廣陵區檢察院依法提起公訴,法院審理後依法判處五人有期徒刑1年至3年不等的刑期,並處相應罰金。對於在逃人員和涉案主播,警方還在進一步偵辦中。

(通訊員供圖)