隨着網絡平台的日趨便利及多元，人們都已習慣選擇網絡平台滿足工作、購物甚至交友需求。但是網絡畢竟有風險，你永遠都無法知道網線那一頭究竟是人還是披着“人皮的鬼”。近日，龍崗警方就打掉一個“網絡交友、網絡傳銷、網絡賭博”三合一詐騙團伙，抓獲14名涉案嫌疑人，挽回經濟損失數百萬元。
一宗詐騙案例牽出一個詐騙團伙，龍崗警方直搗老巢一網打盡
2020年3月底，龍崗公安分局輔城派出所接事主鍾先生報警，稱其於2019年4月份添加了一微信名為“安心”的妙齡女子，隨後確定了男女戀愛朋友關係，但在聊天溝通過程中，對方以母親生病和弟弟上大學為由騙了其8萬多元，直至今年3月中旬，“安心”突然聯繫中斷。
龍崗警方立即介入偵查。經初查，該案屬典型的交友詐騙。2020年4月23日，根據後台信息，辦案民警發現“安心”已在之前的公司離職，現出現在廣州白雲區。專案組於是迅速出擊廣州，冒雨蹲守四小時後成功抓獲“安心”，果然不出所料，“安心”實為男性，鄒某文，22歲。經審訊，嫌疑人鄒某文如實交待了自己利用專門的聊天微信號假扮女性和事主鍾先生聊天確定戀愛關係，後以父親生病和弟弟考上大學需要錢為由詐騙事主鍾先生8萬多元的犯罪事實。此外，鄒某文還交待了其實施詐騙的幕後犯罪團伙藏匿在東莞市。
掌握此信息後，為了能夠切實斬斷這條電信詐騙鏈條，經研判，該名為創鑫網絡的公司後台仍在從事詐騙行為，且已升級為以傳統交友詐騙為起點，引誘事主進入賭博平台進行賭博詐騙和銷售劣質護膚品詐騙。
2020年5月7日，專案組經循線追蹤、縝密偵查，直搗團伙老巢——東莞市樟木頭鎮某商業大廈三樓，將該詐騙團伙一網打盡，抓獲嫌疑人14名，挽回經濟損失數百萬元。
以“第三人稱銷售”的名義實施網絡交友、網絡傳銷、網絡賭博詐騙
該團伙表面上是一家網絡公司，地點設在廣深城際高鐵站附近某寫字樓內，公司內設員工辦公區、老闆辦公室、會議室，員工上班時間朝九晚六，表面上與普通的上班族別無二致。
創鑫網絡公司以老闆姚某為首，主管朱某聰及業務員、前台兼人事共14名人員。老闆姚某主要負責策劃、財務，主管朱某聰主要負責銷售、人員管理及培訓；前台兼人事主要負責員工招聘、前台接待等。新進員工都得接受公司培訓，公司向員工發放專用工作微信號，並告知員工要男扮女裝，將微信號按照事先的美女人設進行經營，以此吸引人氣提高銷售業績，從而賺取更多提成。公司主管朱某聰將這種銷售方式稱為“第三人稱銷售”。
在抓捕現場，辦案民警查獲團伙成員多部作案手機、電腦，在一名嫌疑人的電子記賬本內，清晰地記錄了團伙為員工準備的多個工作微信號，每個微信號都有對應的人設、角色，甚至具體到籍貫、家庭背景及個人愛好。此外，該記事本還記錄了工作微信號與聊天對象的進展階段、相關使用話術等內容。由此得知，團伙成員內部架構清晰，分工明確，有一套完備的詐騙流程。
公司製作專業話術本，定期召開“研討會”教授員工詐騙方法
只有走近公司業務員辦公區域，才能看出一些端倪。平時，每名業務員辦公電腦上都閃動着三四個微信聊天窗口，這就是團伙成員每天的主要工作內容：將自己假扮成美女，與不同的男性對象聊天，獲取信任後，再以各種借口向其借錢，同時尋找時機將對方引流至賭博網站或者推銷劣質護膚品進行詐騙。
首先，團伙成員要求業務員利用專門用於與人聊天的工作微信賬號，圍繞這個微信賬號設置人設、角色（一般均是性感美女），再從陌陌、探探、抖音等網絡平台搜尋相關工作、生活照片定期發送朋友圈，將該號包裝成生活精緻的性感女郎，以此引起網友注意並吸引對方主動加其為好友。
殊不知，有人加“女郎”為好友之後，團伙成員會根據對方的身份、年齡、工作性質等進行整理備註，如唐某小工頭、李某生意人重點關注、肖某鋪頭老闆1400等，涉及數字的備註是對方已在團伙成員提供的賭博網站投資的重點關注詐騙對象。根據聊天對象的性格及工作特點，團伙會準備專門的話術本，定期召開“業務研討會”，利用團伙“成功銷售案例”教授業務員在什麼情況下用什麼樣的話術切入聊天，與聊天對象營造曖昧的戀愛關係、獲取對方信任後，再以父母生病、弟妹上學等為由借錢、索要生活費，同時尋找合適的時機，向對方傳遞賭博網站、護膚品的信息，根據對方反饋情況選擇合適的話術，將對方慢慢引流到賭博網站注資，賭博的結果當然十有九輸，即便贏了錢也取不出錢。
團伙詐騙大起底，警方提醒市民群眾網絡交友應慎之又慎
據了解，團伙成員引流的“富娛”賭博網站APP是由自己公司經營的，而其售價為499元一套的韓國某知名品牌護膚品進價只有幾十塊錢。期間，不管是聊天對象發給團伙成員聊天微信賬號的借款、生活費、紅包、賭資等費用，員工都悉數上交公司，再由老闆姚某發放固定工資及按1%比例提成獎金。
以團伙中的業務員鄒某文為例，其2019年進入該網絡公司時，公司發給他的微信號“安心”通訊錄里就有500多個好友了，其中就有事主鍾某。“安心”將自己偽裝成服裝店老闆，慢慢與鍾某微信聊天，不久就與對方確定戀愛關係，鍾某要求語音聊天、視頻時，“安心”便請公司女同事幫忙發送女性語音，或者以“你是不喜歡我嗎，非要跟我視頻”為由迫使鍾某放棄視頻、見面要求。自2019年10月起，“安心”就以母親生病、沒有生活費等為由讓鍾某發送微信紅包或者轉賬，每次100至幾萬元不等。短短兩個月，鍾某就為“安心”轉賬8萬餘元人民幣。
目前，龍崗警方已抓獲14名涉案人員，初步核實該團伙作案上百宗，400多名受害者被騙，涉案金額超過500萬元，警方正在積極尋找其他受害者。
警方提醒網絡有風險，任何以轉賬為目的的網戀交友都是詐騙。借該團伙詐騙案例，警方呼籲廣大市民群眾提高自我防範意識，從此前婚戀網站衍生而來的網絡交友平台愈來愈多，市民群眾應學習掌握基本的防騙及防範意識，對於不認識的、沒有見過面的網友轉賬要求，一定要慎之又慎，切莫被不法分子欺騙感情的同時又被騙錢財。
【撰文】豐雷；鄧子良
【通訊員】吳延梅
【作者】 豐雷
【來源】 南方報業傳媒集團南方+客戶端
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