2020年7月10日，廣西北海市檢察院依法以非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪、妨礙信用卡管理罪分別對王某文等77名犯罪嫌疑人批准逮捕；以事實不清、證據不足，依法對陳某某等5名犯罪嫌疑人不予批准逮捕。
2020年3月，北海市公安局網安支隊民警在工作中發現了該案件的犯罪線索後，北海市公安機關成立“4·09”專案組進行破案攻堅，在歷時兩個多月的偵查之後，逐漸摸清了該團伙的人員構成、活動軌跡、作案規律、資金流向等。
6月1日凌晨，在公安部統一協調、廣西壯族自治區公安廳指揮部署下，廣西北海警方聯合福建、四川、安徽、廣東、山東等共12省22市同步開展跨區域集中收網行動，成功搗毀了一個利用非法第四方支付平台為賭博、色情等違法資金進行流轉、逃避監管的特大跨境犯罪團伙。截至目前，北海警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現場扣押銀行卡770張，現金152萬元，凍結銀行賬戶、第三方支付賬戶2400個，凍結資金5.94億，涉案的流水資金超300億元，關停跑分平台及第四方支付平台18個。
據警方披露，該案“跑分平台”所洗資金涉及賭博、色情等違法犯罪所得，該犯罪團伙涉案人員多分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陝西、廣東等地 12省22市，且層級人員結構分明，主要是通過跑分平台吸納會員，形成“金主”—“商戶”—“渠道”—“碼商”及“代理”的資金流轉閉環式路徑。“金主”提供涉案資金來源用於下發洗錢，“商戶”承接“金主”提供的資金並安排“渠道”洗錢，“渠道”尋找“碼商”形成洗錢渠道，“碼商”收購用於洗錢的收款二維碼，“代理”（會員）將“碼商”收集的收款二維碼上傳跑分平台並完成洗錢任務，通過第四方支付平台為境外賭博網站等非法商戶提供資金支付通道，以賺取高額傭金獲利，且每個支付平台洗錢流量均日高達1000萬元以上。
據民警介紹，所謂 “跑分平台”，就是通過聚合第三方支付平台、合作銀行及其他服務商等接口的第四方支付平台，非法對外提供支付結算業務，系當前電信詐騙、網絡賭博等犯罪團伙套取、漂白非法資金的所謂“通道”。隨着支付掃碼的全面普及，境外賭博網站平台也開始支持二維碼充值。當賭客登錄境外網絡並需充值賭資時，境外賭博網站會將充值信息發布至“跑分平台”，平台註冊會員採取類似網約車的方式進行“搶單”。會員“搶單”成功後，賭博網站前端便會顯示對應的收款二維碼，利用賭博網站虛假商鋪假刷單，將境內賭資“化整為零”輸送到境外賭博網站，並從中抽取1%至4%不等的傭金。
來源：央視新聞客戶端
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